鸿路钢构:第五届董事会第二十六次会议决议

发布日期:2021-11-23 06:44   来源:未知   阅读:

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六次会

  议通知于2021年11月15日以送达方式发出,并于2021年11月19日以现场会议的方式

  召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全

  体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

  的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

  (一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会

  选举万胜平先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公

  券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于改选公司董事长的公告》。公司独立董事

  (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员

  董事会决定聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士担任公司副总经理;聘任张玲女士

  担任公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

  券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

  独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊